2022年2月9日，兴仁市公安局接到一起贷款诈骗案，并顺线挖出一个涉嫌“两卡”的犯罪团伙，历经6个月重拳打击，该犯罪团伙被成功打掉。
“警官，我被贷款诈骗骗了12万元”。2月9日早上，受害人黄某慌慌张张来到刑侦大队报警。办案民警了解情况后，立即开展案件侦办工作，查到黄某被骗部分资金转到了一张开户名为蒋某德的银行卡上。
经紧密追查，2月11日，犯罪嫌疑人蒋某德被兴仁市公安局抓获归案。
图为抓捕现场
“我没有诈骗别人的钱。”审讯中，犯罪嫌疑人蒋某德不停狡辩，坚称自己没有诈骗别人的钱，当办案民警将其银行流水涉及的巨额数目摆在面前时，蒋某德再次辩称银行卡早就丢了，并不是本人在使用。
在民警追问下，蒋某德向警方坦白，“我的卡只是卖给了别人，具体被用来做什么我也不知道”。
涉嫌贩卖“两卡”？继续深入调查，一条条线索脉络越发清晰，办案民警掌握到蒋某德并非对其贩卖的银行卡不知去向，而是尹某发展的“下线”。继续深挖，民警发现隐藏在犯罪嫌疑人蒋某德身后的是一个以尹某、王某等人为首组成的20余人的犯罪团伙。
抓住尹某是关键，民警深入分析、梳理线索，快速锁定尹某，并于2022年4月24日将其成功抓获。
警方查获，2021年8月至2022年4月期间，尹某等人先后在六盘水、贵阳等地，邀约王某某等20余人组成犯罪团伙，通过龙某高的介绍进入洗钱窝点，该团伙认为洗钱窝点涉及的资金是犯罪所得，故产生“黑吃黑”的犯罪意图，于是将银行卡提供给上线转移信息网络犯罪资金，资金流入提供的银行卡后，趁洗钱窝点“操作手”不备，将用于转移资金的银行卡抢夺后离开，实施“抢黑钱”及盗窃违法犯罪行为。
据统计，该团伙涉案银行卡转账涉案金额共计276.4万元，关联电信网络诈骗案件23起，被以尹某、王某为首的犯罪团伙转移分成、盗窃资金59万余元。
历时6个月，兴仁警方于2022年2月至8月辗转贵阳、六盘水、毕节等地，将该犯罪团伙“一网打尽”，17人被依法逮捕、1人被采取刑事拘留、1人移交辽宁警方办理、3人被取保候审。
（兴仁市融媒体中心通讯员 刘丽芳 报道）
编辑：吴林洁
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